Cibercriminales utilizan troyanos y muleros en estafas informáticas



Las denuncias de los clientes de diversas entidades bancarias, alertaron a la Policía Nacional de la existencia de una posible estafa llevada a cabo en Internet, por lo que se inició una investigación que se ha saldado con 23 detenciones, logrando desarticular esta red internacional de estafadores.

 

El modus operandis de esta red consistia en la introducción de un troyano (virus informático) en los ordenadores de las victimas, cuando estos visitaban las paginas pornograficas que ellos habian creado expresamente. Con este virus los estafadores obtenían las claves y contraseñas utilizadas por estos en sus operaciones bancarias online.

 

Los estafadores se valian de colaboradores, conocidos como “muleros”, que se encargaban de retirar el dinero que los delincuentes habian transferido de la cuenta de la victima a otra cuenta bancaria, generalmente a cuentas de paises del este de Europa. A cambio, este intermediario se quedaba con un porcentaje del importe de la transferencia fraudulenta.

 

Los muleros son personas que en principio, desconocen el carácter ilícito de su intervención, y que han sido captadas por los estafadores haciéndose pasar por empresas que ofrecen dinero fácil, rápido y legal.

 

 

cibercrimen prision

 

En esta operación ha intervenido agentes de Valencia, Barcelona, Murcia, Cádiz, Castellón, Lleida, Málaga, Marbella y Vélez Málaga.

 

Destacar que la figura de mulero puede darse en multitud de situaciones, ya que los estafadores dedican mucho tiempo en encontrar “víctimas” que colaboren, sin saberlo, en su estafa.

 

La persona “colaboradora” en la estafa y que se denomina “mulero” se enfrenta a graves problemas legales, por ello necesitará del asesoramiento de un abogado especializado. En Internet podemos encontrar información relacionado con esta estafa, como son Abogados Portaley que han conseguido sentencias absolutorias en estos casos de estafa, blanqueo de capitales o phishing y otras sentencias relacionadas con estafas

 

 

Otra forma de actuar en las estafas mediante transferencias

Como ejemplo podemos mencionar, el caso de una persona que vende un producto en Internet, aparece un comprador, que le paga el producto pero le envía una transferencia de mucho mas valor del precio del producto, alerta al vendedor del error cometido y le pide que le devuelva el dinero transfiriéndolo a una cuenta bancaria que le ofrece, y aquí es donde se produce en engaño.

 

Más información:

Sentencia absolutoria juicio de Phishing, mulero u oferta de trabajo falsa

 

 


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6 Responses

  1. melinda dice:

    Acepté una oferta de trabajo con contrato y todo de un supuesto casino virtual como colaboradora de pagina web, o moderadora. y para ganar confianza me encargan una transferencia que debo repartir a supuestos ganadores de juego, y al dia siguente se dispara la alarma que estoy denunciada de estafar por internet a una persona de españa, cuando el dinero que yo recibi me consta que viene de australia, doy una declaracion con datos aportados, y orden al banco para su devolucion de mi bolsillo pero el banco se niega y congela mis cuentas, en lugar de denunciar el estafador se pone en contra del mulero o sea yo.

    Qué consecuencias podría tener, hay pena de carcel?

    Dado que es un primer contacto y cumplo con los gastos, me inputarán la estafa?

    Que hay que hacer para que vean que soy una víctima por ingenua y total desconocimiento de estas operaciones?

    Dónde publicarlo para prevenir más problemas para otras personas? debo denunciar por mi lado a todos los implicados y aportar las ofertas fraudulentas que sigo recibiendo? tambien las confirmaciones de cuentas y datos que vienen aprovechando nombres de bancos y entidades? y troyanos q recibo a diario? no se que hacer y donde acudir, soy una ama de casa normal y corriente con hijos menores y no podia trabajar por tenar que cuidarlos, asi que buscaba trabajo desde casa. es ilegal eso? me encarcelaran? me expulsarán ya que soy comunitaria? me separarán de mi familia?

    Que alguien me conteste que llevo un mes pidiendo ayuda y nadie me escucha, y les aseguro que no pienso parar.

  2. Abogado dice:

    Contestacion a Melisa:
    Son cada vez mas los casos de personas que han caido en este tipo de “estafa”. Se trata de casos novedosos, pero, he de informarte que la conducta de los muleros está siendo calificada de manera grave, bien como delito de blanqueo de capitales o como de estafa en concurso con otros tipos delictivos.

    El hecho de que devolvieras el dinero y que colaboraras con las autoridades es positivo para ti, pero el hecho delictivo ya estaba cometido y se te va a enjuiciar por ello.

    En este tipo de casos existen elementos internacionales que hacen mas compleja la investigación, y los que suelen ser detenidos y enjudiciados son los muleros y no los verdaderos artífices del entramado delictivo.

    Es fundamental que contactes con un abogado especialista para que te asesore y se haga cargo de tu defensa a fin de poder obtener el mejor resultado para tu causa.

    Un saludo.

  3. Ricardo dice:

    Yo creo que podría haber “error de tipo invencible”, que en principio, dependiendo del prudente arbitrio del juez en la valoración de la prueba podría eximir de pena según lo ispuesto en el art 14.1 CP (que no del pago del dinero mediante reclamación en vía civil), dado que el Sujeto Activo del injusto desconoce tanto la procedencia del dinero, como las actividades delictivas de las que proviene.
    En el caso que este supuesto no fuera apreciado, podría caber “error de tipo vencible” que dejaría la pena como imprudente y dado que no existe el delito de estafa como imprudente, no cabría tampoco la imputación, por lo que en estos dos supuesto no serías ni tan siquiera enjuiciada criminalmente (eso no quita que quizá debas ir a declarar como imputada en el procedimiento abierto en el juzgado).
    Incluso si no fueran apreciado lo expuesto arriba y fueras finalmente procesada, cabría las eximentes de “colaboración con la autoridad y reparación del daño” e incluso otra genérica dado que en todo momento has obrado de buena fe, lo que en el hipotetico caso que se decidiera procesarte, si fueras posteriormente condenada se rebajaría la pena sustancialmente (quizá hasta dos grados e impuesta en el mínimo posible), hasta tal punto que en el caso que fuera tu primer delito ni tan siquiera irias a la cárcel.
    Un saludo y espero que estes más tranquila

  4. Bea dice:

    Yo también soy victima del phishing,no sabia ni lo que era,la oferta de trabajo la verdad q me parecio extraña y sospechosa,pero nunca pense en algo asi,yo creia que alomeor pretendian quitarme dinero de mi cuenta y por ello abri una nueva para asegurarme,mi sorpresa fue cuando me llamaron disiendome que tenia una trnsferencia hecha y esperaban buenos resultados por mi parte,yo mire mi cuenta vi los 1300 euros q ellos me dijero,los retire y a continuacion se los envie,por cierto tuve problemas cn el envio.
    Primero se lo envie por money gram y me llamaron apurados porque no podian recoger el dinero,que lo mandara de nuevo pero por western union y de ahi nunca tuve mas noticias y eso que les envie correos insistiendo…Unos meses despues recibi una llamada del banco disiendo que la policia estaba investigando mis movimientos bancarios,ahi me quede fria y mas adelante recibi llamadas de la comisaria para que me presentase,fui a declarar y conte todo tal y como pasó,no tengo nada que ocultar porque me considero una victima de engaño,nunca he delinquido tengo solo 19 años y encontrar empleo con esta edad es muy dificil y uno de agarra a lo que encuentra,la verdad nose que va pasar conmigo,soy de tenerife y me reclama el juzgado en madrid cuando nunca e salido de canarias.
    Mas que nada me siento desorientada porque me da verguenza contarlo a mi familia,si voy a la cárcel por esto me hundo,no estoy preparada para ello con lo bien que me va en la vida y lo que e progresado,ahora tengo mi propio negocio y me partiria en 2 este problema,solo quiero que se sepa todo esto para que no caigan mas victimas y espero que la gente no mire sus datos bancarios vía internet porque no son nada seguros y esto implica otro afectado mas….
    Si alguien puede ayudarme lo agradeceria mucho

  5. Martina CAMPO dice:

    Hola

    En la web http://seguridad.internautas.org/html/511.html acabo de leer el relato de José Luis por que estoy en el mismo caso.

    Llevo 6 meses sin trabajo y sin recursos y un día recibo un correo electrónico de un tal Stiven Brown responsable de la tal empresa ´´West Union XXXXXX´´ : una oferta de trabajo y me interesó por mi situación precaria y la perspectiva de ganar un buen sueldo que se me ofrecía. Era el como ´´gerente regional en España´´- se lo envío abajo :

    ´´

    De momento, estamos formando un equipo de gerentes regionales en Espana para procesar transferencias.

    Su sueldo sera fixado a 2,500 euros al mes + 5 de cada transferencia.

    Para comenzar, tendra Ud. que pasar un periodo de prueba de 2 semanas. Durante el mismo le vamos a pagar su comision de cada transferencia en seguida.

    Luego, concluiremos un contrato.

    Si le interesa trabajar con nosotros, por favor complete un formulario adjuntado a esta carta y envienoslo al correo hrm_es@xxxxx.com

    Nuestros gerentes se pondran en contacto con Ud. y lo explicaran todo en detalles.

    Siempre puede Ud. encontrar mas informacion sobre nosotros en nuestra pagina web http://www.westunionxxxxxx.com

    ———————————————————

    Tenía la duda de si era fiable, pero también a mí me convencieron y con tanta necesidad y apuros económicos que pasaba, acepté el trabajo, sin creer demasiado en ello.

    El lunes 23 me llamaron en mi móvil para decirme que me mandaban 5970 euros y luego tenía que actuar según las siguientes instrucciones :

    ´´

    Buenos dias!

    Haga por favor todo hoy. Esto es muy importante. Es por esto nosotros
    pagamos tal suma. Tendremos unos problemas grandes si el cliente no
    recibe dinero
    hoy. Es necesario
    acabar esta trasferencia hoy y lo mбs rбpidamente posible.

    Aqui tiene las instrucciones para el trabajo de Usted :
    1) vaya Ud al banco y tome 5570 Euro.
    2) 270 Euro seran las comisiones.
    5300 Euro hay que mandar al nuestro cliente (extranjero) ahora.
    3) Nombre de nuestro cliente al quien Ud mandara 2900 Euro ( esto es
    la
    suma con comision de orden de estafeta del sistema de Western Union
    2900 EURO

    nombre: Natalia
    apellido: xxxxxx
    el pais: Ucraina
    la ciudad: Kiev

    4) Nombre de nuestro cliente al quien Ud manda 2400 Euro ( eso es la
    suma con comision de orden de estafeta del sistema de MoneyGram )
    2400 EURO

    nombre: Natalia
    apellido: xxxxxxxx
    el pais: Ucraina
    la ciudad: Kiev

    Nota. al realizar la transferencia por Western Union o MoneyGram
    probablemente el
    empleado le va a preguntar de las detalles del envio (como: donde, a
    quien Ud manda
    el dinero)
    Para activar proceso digale por favor que este dinero es para un amigo
    suyo, pariente, etc.
    Por favor digale que Ud conoce personalmente al destinatario y que
    este es dinero de Usted.
    la razon por esto son las reglamentos financieros en pais de Espana.
    Cuando Ud termina este trabajo , tendra que mandarnos la segunda
    informacion:
    1) numero mtcn (Western Union) / reference numero (MoneyGram)
    2) Ciudad de donde Ud ha mandado el dinero
    3) Suma exacta que ha mandado al cliente.
    4) su nombre
    5) su apellido

    Muy atentamente,

    ——————————————

    Lo que me preocupó ya fue eso de decir que ´´el dinero era mío´´ y que la persona a la que lo enviaba era ´´un amigo o pariente y que la conocía personalmente´´…

    La transferencia debía llegar el martes pero no sé qué pasó que cuando comprobé mi cuenta no había nada. Tampoco el miercoles por la mañana. Me llamó un señor – no sé si el tal ´´Stiven´´ – por la tarde para decirme que ´´había habido un error´´, que ´´el dinero le había sido devuelto a su cliente´´ pero que lo iba a reenvíar y que la tendría el jueves por la mañana.

    Y así fue, este jueves por la mañana me asusté un poco por lo que estaba haciendo pero tan apremiada saqué 150 euros del cajero automático y fui a la taquilla.

    Quise sacar 3000 euros para el primer pago pero algo hubo de extraño cuando la chica miró la pantalla del ordenador y me dijo ´´un momento´´…. la ví ir al despacho del director y hablar con él.

    Volvió y parecía molesta. Me dijo ´´que había algo extraño´´, que al parecer el ´´otro banco´´ había pedido la restitución de la suma en cuestión (los 5970 euros) y por esto la suma estaba bloqueada en mi cuenta por que a lo mejor se trataba de un error´´.

    Me dijo que volviera hoy, viernes 27 de febrero,

    Es lo que pienso hacer pero estoy muy asustada sobre todo después de haber leído los testimonios de otras personas estafadas y de buena fe, como yo, pero sancionadas como si fueran ellas los estafadores…

    Ayer por la tarde cuando me llamó el tal Stiven sobre las 2 de la tarde, le conté lo sucedido y que no podía hacer nada, y me dijo que él lo iba a arreglar ´´en media hora´´. y pedirle al cliente que cancelara la orden de restitución.

    Volví al cajero automático hacia las 9 y media de la noche y comprobé que no podía sacar nada.

    Pienso volver esta mañana dentro de unas horas y a lo largo de la mañana si hace falta comprobar si puedo sacar o no dinero.

    Si me llama este señor pienso decirle la verdad, que no puedo sacar y que sigo con el proceso aunque ya no tenga intención de hacerlo. Todo esto para ganar tiempo pero me enteraré de algún abogado que me pueda aconsejar sobre lo que puedo o no puedo hacer a partir de ahora, si tengo que poner denuncia por estafa etc…

    Estoy dudando si encontrar una forma de convencer al tal ´´Stiven´´ que su cliente recupere el mismo el dinero, pero me temo que lo reenvíen y no sé qué va a pasar con el banco, tengo miedo a que ya me hayan denunciado como posible ´´estafadora´´.

    Quería preguntarles si me pudieran poner en contacto con toda urgencia con su abogado o si alguno que trabaje con vosotros podría entrar rápidamente en contacto conmigo para decirme exactamente lo que debo hacer.

    De momento no hice ningún envío ni por Western Union ni por lo que sea y el dinero está todavía en mi cuenta a parte de la suma que saqué por eso de la comisión…

    Espero que me contacten rapidamente y se lo agradezco de antemano.

    Gracias por su labor de información.

    Muy atentamente.

  6. RENATO dice:

    Yo acabo de caer en la trampa en marzo del 2009. Actualmente estaba parado y enviando curriculums a diesto y siniestro. Hasta que me llego una oferta de Virgin. Es un grupo de empresas britanicas, banca, aviones,hoteles, etc. Un tal javier se puso encontacto conmigo diariamente, he incluso me ofrecieron contrato de trabajo. Todos los dias me llamaban por telefono, hasta que cai, me hicieron dos ingresos en cuenta, yo los transferi por western union, y me llamo el banco comunicandome que el dinero procedia de un fraude y lo reclamaban desde alemania. Hice la denuncia en el cuartel de la guardia civil y estoy a la espera de haber que sucede.

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