Subscribe to RSS

Blanqueo de capitales en el Juego Online



Blanqueo de capitales en el Juego Online

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha alertado en un informe a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que Internet está siendo utilizado cada vez más para reclutar terroristas, blanquear dinero procedente del tráfico de armas y drogas, y construir un entramado económico que dificulte el rastreo del dinero procedente de actividades económicas.

En este sentido, como ejemplo, mencionan las plataformas del juego online mediante tarjetas de prepago impersonales, en las que no cabe ninguna posibilidad de saber cuál es la procedencia del dinero, ni la identificación total y completa de los compradores. De manera que, si existiese una regulación adecuada que permitiese rastrear los ingresos, movimientos y extracciones monetarias del sistema, ciertas personas no podrían ingresarse dinero procedente de actividades delictivas de forma anónima, tras efectuar varias operaciones en plataformas de juegos online y, posteriormente, recogerlo como un ingreso legítimo.

Esto conlleva a que el Juego online se sitúe como un auténtico limbo entre la ilegalidad y la alegalidad. 

¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley

La conclusión de la Guardia Civil es que esta inseguridad jurídica no hace más que crecer día a día debido a la amplia difusión de la Red y tiene como consecuencias mermar la labor recaudatoria del Estado, permitir a empresas ilegales operar en España estimulando la comisión de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales o el robo de datos (phishing) por Internet desde el Juego online.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el blanqueo de capitales mueve al año 3,5 billones de dólares. Por su parte, los autores del informe sugieren, por un lado, la creación de distintos módulos para controlar, gestionar y preveer posibles delitos en el juego online; y por otro lado, que todas las plataformas de juegos online se ubiquen físicamente en España con el fin de poder ser inspeccionadas ante la mínima sospecha. Esto permitiría un mayor control sobre el acceso a las bases de datos de usuarios y transacciones que quedan registrados en la plataforma online.

El juego ha sido a lo largo de la historia una de las vías más rápidas para el blanqueo de capitales por los delincuentes, siendo un problema histórico que ha acompañado a las salas de juegos tradicionales. En los últimos años, hemos observado que este crimen tradicional ha pasado a su versión más moderna a través del Juego Online, con mucha mayor facilidad para los delicuentes debido a que Internet no tiene fronteras y limita la capacidad de actuación del Estado por la ausencia de herramientas eficaces por razones jurisdiccionales.

 
Javier Girón

-
Fuentes: ElConfidencial.com


Reciba en su correo las últimas noticias de DelitosInformaticos.com

Email

He leido y acepto las condiciones generales y la política de privacidad

Tenemos respuesta a tu problema legal

Abogados Portaley

0 comments

Añade tu comentario o tu pregunta

Nombre:
E-mail:
Website:
Pregunta o comentario

La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.

Other articlesgo to homepage

Desarticulada una banda que vendía inmuebles de los que se había apropiado indebidamente

Desarticulada una banda que vendía inmuebles de los que se había apropiado indebidamente(0)

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la apropiación ilícita de inmuebles y con una posterior falsificación documental los ponía a la venta, apropiándose de las ganancias obtenidas y blanqueando los beneficios. ¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley La investigación se inició en octubre de 2014, cuando varias víctimas trasladaron los hechos a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de las Palmas. Las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil permitieron saber que uno de los integrantes de la banda organizaba actuaba desde Cuba, donde obtenía identidades de antiguos emigrantes canarios

Trabajos en internet: usted puede ser cómplice de fraude

Trabajos en internet: usted puede ser cómplice de fraude(1)

Los delincuentes utilizan a ciudadanos para cometer delitos de fraude. La figura del testaferro es uno de los perfiles más buscados en internet. La mayoría de las personas ignoran que forman parte de una red de delincuentes. La Policía nacional detuvo en Algeciras a un ciudadano bajo la acusación de ser cómplice de un fraude. El detenido confesó que había accedido al trabajo a través de internet y que desconocía que estaba desarrollando actividades para delincuentes. Los mismos lo habían utilizado para sacar dinero del país, siendo este delito conocido como fraude-multi-jurisdiccional. En este tipo de estafas es conveniente contar con

Detenidos grafiteros que difundían vídeos de sus ilícitos en internet

Detenidos grafiteros que difundían vídeos de sus ilícitos en internet(0)

Cuatro grafiteros españoles fueron detenidos por pintar trenes y causar daños económicos. Los vídeos que ellos mismos difundieron en las redes sociales sirvieron como prueba para incriminarlos. El año pasado, otro grupo de similares características fue detenido en Madrid. La policía nacional logró la detención de cuatro grafiteros que durante años han venido cometiendo actos vandálicos en diferentes ciudades de España. Se los acusa de realizar pintadas en los trenes, ocasionando daños por una cifra superior a los 250 mil euros. La prueba más fuerte para su acusación consiste en los vídeos y fotografías que los mismos publicaron en las

Estafa piramidal: “el gran truco”

Estafa piramidal: “el gran truco”(4)

La policía española investiga lo que se presume un nuevo  caso de estafa piramidal. Al menos 70 mil inversores habrían sido engañados por una empresa que desapareció con un botín millonario. Un presunto holding internacional llamado WishClub Lifestyle que operaba desde Madrid, está siendo investigado por la policía nacional tras varias denuncias por estafa recibidas por inversores. Según información publicada en la prensa, al menos 70 mil personas de 52 países habrían sido engañadas por esta empresa que operaba desde Alcobendas a través de la red. La misma ha desmontado su sede sin previo aviso, desapareciendo junto a unos 7

Denunciaban el robo de vehículos de alquiler y luego los vendían

Denunciaban el robo de vehículos de alquiler y luego los vendían(0)

La Policía Nacional ha desmantelado una organización que se dedicaba a estafar en la compra venta de vehículos de segunda mano. En total hay doce detenidos, entre ellos los principales responsables de la organización. Al parecer, contactaban con sus víctimas por la red y les vendían vehículos de alquiler que denunciaban como robados. ¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley La policía pudo averiguar que el grupo contaba con un modo de actuación muy singular, en el que utilizaban a personas sin recursos y mendigos para alquilar vehículos en los servicios de rent a car. Para ello, les facilitaban

Leer más

Consultas Legales



Acepto condiciones de uso y política de privacidad
Servicio ofrecido por JurisPlace.com


> Haga su consulta
> Lea algunas consultas recibidas

Recibir noticias

Email

He leido y acepto las condiciones generales y la política de privacidad

Twitter @DelitosI

Contacto e información

© 2004-2014 DelitosInformaticos.com Revista de información legal y Abogados expertos en Delitos Informáticos

Social networks

Categorías más populares

© 2004-2014 DelitosInformaticos.com Revista de información legal | Condiciones generales | Datos identificativos
Política de cookies | Artículos (RSS) | Comentarios RSS)
¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley