Subscribe to RSS

Blanqueo de capitales en el Juego Online



Blanqueo de capitales en el Juego Online

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha alertado en un informe a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que Internet está siendo utilizado cada vez más para reclutar terroristas, blanquear dinero procedente del tráfico de armas y drogas, y construir un entramado económico que dificulte el rastreo del dinero procedente de actividades económicas.

En este sentido, como ejemplo, mencionan las plataformas del juego online mediante tarjetas de prepago impersonales, en las que no cabe ninguna posibilidad de saber cuál es la procedencia del dinero, ni la identificación total y completa de los compradores. De manera que, si existiese una regulación adecuada que permitiese rastrear los ingresos, movimientos y extracciones monetarias del sistema, ciertas personas no podrían ingresarse dinero procedente de actividades delictivas de forma anónima, tras efectuar varias operaciones en plataformas de juegos online y, posteriormente, recogerlo como un ingreso legítimo.

Esto conlleva a que el Juego online se sitúe como un auténtico limbo entre la ilegalidad y la alegalidad. 

Blanqueo de capital en juego online Blanqueo de capitales en el Juego Online

¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley

La conclusión de la Guardia Civil es que esta inseguridad jurídica no hace más que crecer día a día debido a la amplia difusión de la Red y tiene como consecuencias mermar la labor recaudatoria del Estado, permitir a empresas ilegales operar en España estimulando la comisión de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales o el robo de datos (phishing) por Internet desde el Juego online.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el blanqueo de capitales mueve al año 3,5 billones de dólares. Por su parte, los autores del informe sugieren, por un lado, la creación de distintos módulos para controlar, gestionar y preveer posibles delitos en el juego online; y por otro lado, que todas las plataformas de juegos online se ubiquen físicamente en España con el fin de poder ser inspeccionadas ante la mínima sospecha. Esto permitiría un mayor control sobre el acceso a las bases de datos de usuarios y transacciones que quedan registrados en la plataforma online.

El juego ha sido a lo largo de la historia una de las vías más rápidas para el blanqueo de capitales por los delincuentes, siendo un problema histórico que ha acompañado a las salas de juegos tradicionales. En los últimos años, hemos observado que este crimen tradicional ha pasado a su versión más moderna a través del Juego Online, con mucha mayor facilidad para los delicuentes debido a que Internet no tiene fronteras y limita la capacidad de actuación del Estado por la ausencia de herramientas eficaces por razones jurisdiccionales.

 
Javier Girón

-
Fuentes: ElConfidencial.com


Reciba en su correo las últimas noticias de DelitosInformaticos.com

Email

He leido y acepto las condiciones generales y la política de privacidad

Tenemos respuesta a tu problema legal

Abogados Portaley

0 comments

Añade tu comentario

Nickname:
E-mail:
Website:
Comment:

La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.

Other articlesgo to homepage

La mayoría de delitos en Internet se resuelven

La mayoría de delitos en Internet se resuelven(0)

Iniciar una investigación de un delito en la red puede ser complicado. Existen usuarios que son verdaderos expertos en ocultar su identidad y muchas redes sociales no colaboran en investigaciones internacionales o consultas que les llegan a sus sedes de Estados Unidos. ¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley Según Enrique García, jefe del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, en muchas de las investigaciones se llega a detener al culpable, aunque suele ser por la existencia de varias líneas de investigación abiertas o por la reiteración en los actos por

Asesina a su suegra y lo publica en Facebook

Asesina a su suegra y lo publica en Facebook(0)

Muchas personas sienten predilección por publicar su día a día en las redes sociales. Muchos de nosotros tenemos algún contacto que se dedica a contar sus novedades en todo momento en Facebook o Twitter pero el caso sobre el que vamos a hablar hoy sobrepasa todos los límites. Un hombre vecino del municipio mexicano de San Nicolás de los Garza hizo hace unos días una confesión increíble en Facebook. Según su publicación, acababa de asesinar a su suegra. Tras la confesión, pasó por varios bares de otra localidad hasta que la policía lo detuvo a la salida de un restaurante. ¿Un

Detenido por vender perfumes falsos por internet

Detenido por vender perfumes falsos por internet(0)

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a un vecino de Puertollano que se dedicaba a vender perfumes falsos por Internet alegando que eran de la marca “Diesel”. A través de una denuncia presentada por los representantes de la marca de perfumes, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real tuvo conocimiento de una web que comercializaba un perfume, supuestamente falso, al que se le atribuían las propiedades de una fragancia de la marca “Diesel”. ¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley Al iniciar la investigación se determinó que los perfumes no

Los malware más comunes de los últimos meses

Los malware más comunes de los últimos meses(0)

El laboratorio ESET de Latinoamérica ha dado a conocer el ranking de las amenazas más destacadas en la red en abril, mayo y junio de este año, destacando la aparición de varios ransomware. En el Informe Tendencias 2014 ya se adelantaba que este tipo de ataque se está consolidando en América Latina, escogiendo como víctimas a los usuarios de teléfonos móviles. ¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley Se trata de códigos maliciosos que piden un rescate a cambio de información que han secuestrado anteriormente y sobre la que utilizan algoritmos de cifrado muy complejos que imposibilitan la recuperación

Compra un móvil por internet y recibe un cuento infantil

Compra un móvil por internet y recibe un cuento infantil(0)

La Policía Nacional ha detenido a un joven gallego por cometer presuntamente varias estafas por la venta de teléfonos móviles y ordenadores portátiles. El arrestado ofertaba sus productos en una conocida página web y una vez que su víctima contactaba con él le exigía el pago de una cantidad de dinero acordada, aunque luego no enviaba nada. ¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley Una de sus víctimas, en cambio, sí recibió algo por el ingreso realizado al estafador. En lugar de recibir el terminal de altas prestaciones por el que había pagado recibió en su domicilio un cuento

Leer más

Consultas Legales



Acepto condiciones de uso y política de privacidad
Servicio ofrecido por JurisPlace.com


> Haga su consulta
> Lea algunas consultas recibidas

Recibir noticias

Email

He leido y acepto las condiciones generales y la política de privacidad

Twitter @DelitosI

Contacto e información

© 2004-2014 DelitosInformaticos.com Revista de información legal y Abogados expertos en Delitos Informáticos

Social networks

Categorías más populares

© 2004-2014 DelitosInformaticos.com Revista de información legal | Condiciones generales | Datos identificativos
Política de cookies | Artículos (RSS) | Comentarios RSS)
¿Un problema legal? haz click aquí Abogados Portaley