Sírvase leer de nuevo los artículos relacionados con las falsas ofertas de empleo en la dirección http://www.delitosinformaticos.com/category/delitos/fraudes/ofertas-de-empleo.

Pues bien, ahora hemos descubierto otra nueva modalidad de la que hacen uso los delincuentes para captar intermediarios, o lo que se conoce como muleros.

Imaginemos a una persona que libremente vende sus productos (por ejemplo figuritas de cerámica) a través de Internet. Un día recibe una llamada por la cual una persona o empresa le realiza un gran pedido de dichas figuras, para lo que le pide sus datos bancarios para efectuar el pago de la compra.

Una vez que el vendedor se los da y acuerdan el precio de los productos, aquel espera recibir el pago para proceder a depositar las figuras que posteriormente retirará el comprador.

Es aquí donde comienza el engaño. El vendedor recibe una transferencia por una cantidad de dinero distinta a la acordada, pero aun así procede a depositar las figuras.

Posteriormente el comprador le telefonea diciéndole que ha habido un error y que por favor, remita dicha cantidad a una cuenta bancaria que le indica (la cual suele ser de un país de este) o bien que lo haga a través de la Western Union, y que en breve le hará la transferencia correcta.

El vendedor realiza la transferencia indicada y cae en la trampa. El comprador, obviamente, no retira el producto, ya que nunca le ha interesado pero si consigue el dinero que se le ha sustraído a un tercero (ajeno a todo y víctima del phishing) y que el vendedor, sin saberlo, le ha enviado.

Es cierto que en este caso el vendedor es una víctima, pero sin quererlo ha participado en la comisión de un delito.

¿Que podemos hacer si recibimos una gran cantidad de dinero en nuestra cuenta sin saber quien la realiza? NUNCA debemos transferir a su vez dicho dinero, ya que si lo mantenemos ahí y lo notificamos al banco y a la policía, no estaremos consumando el delito.

Esta red de falsificadores se dedicaba a la importación, producción y distribución de joyas falsas de prestigiosas marcas. Estas piezas se fabricaban generalmente en Tailandia, unas 289.000 piezas, según los servicios de aduanas, aunque la policía también se ha incautado de 130 moldes con los que un diseñador hacía copias en Madrid.

Del total de piezas incautadas, en un 90% de la marca Tous, y la mayor parte son de plata, porque tienen más salida que el oro en época de crisis económica, según ha informado fuentes de la investigación. Todo lo intervenido podría superar los tres millones de euros en el mercado. El resto de falsificaciones, entre las que abundan pulseras, relojes, pendientes y anillos de plata, oro y oro blanco, corresponden a firmas tan reconocidas como Versace, Dolce & Gabbana, Channel, Cartier o Bulgari.

El jefe de la red se encargaba de recibir las joyas falsas procedentes de Tailandia y las vendía a distribuidores en Madrid.

La red también se encargaba de fotografiar y enviar información a los talleres donde se realizan las falsificaciones, de manera que estaban a la última en cuanto a nuevas joyas que salían al mercado.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas dentro de una operación contra una red dedicada al tráfico ilícito de armas a través de Internet, desarrollada en varias provincias españolas donde se ha incautado un arsenal de armas y munición.

La operación, denominada 'Yabe' y desarrollada en Palencia, Valencia y Guadalajara, se inició a finales del pasado año cuando la Guardia Civil descubrió, en un foro de Internet, un grupo de personas que adquirían piezas sueltas de armas, algunas de ellas de guerra, que luego ellos mismos montaban y ensamblaban completamente.

Se descarta que las armas pudieran ir destinadas a la delicuencia organizada o al terrorismo
Según informó la Guardia Civil, se descarta que las armas pudieran ir destinadas a la delincuencia organizada o a actividades terroristas.

Los tres detenidos, de nacionalidad española, eran personas con gran afición por las armas de guerra.

Las detenidos son D.G.Q. de 28 años, que fue arrestado en Palencia; A.L.R. de 48 años, detenido en Valencia, y J.C.M, de 55 años, apresado en Guadalajara.

Entre las armas incautadas se encuentra un subfusil sten 9 mm parabellum de la segunda Guerra Mundial, además de fusiles de asalto, ametralladoras pesadas, trece pistolas, revólveres, subfusiles, dos granadas de mano y abundante munición.
 
La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos por tráfico y tenencia ilícita de armas, depósito de armas de guerra, depósito de munición y depósito de explosivos.

El tercer detenido ha quedado en libertad, con la obligación de presentarse en el Juzgado cada quince días.

Las propiedades que se ponían a la venta a través de portales de Internet, pertenecían a propietarios que habían fallecido, eran mayores o se trataba de terrenos de emigrantes canarios en Cuba. Iban dirigidas, principalmente, a posibles clientes extranjeros (alemanes e ingleses).
 

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia presentada por la mujer propietaria de la tarjeta de crédito el 4 de setiembre, tras haber comprobado que se realizaron tres cargos en su tarjeta de crédito, uno de ellos por valor de 694 euros por la compra de un ciclomotor, que ella no había realizado.

Miembros del Grupo de Delincuencia Económica comprobaron que el código de la tarjeta había sido utilizado a través de un servicio de pagos por internet para comprar un videojuego, una motocicleta Yamaha TZR y un cargador universal para coche. La dirección de entrega de los productos comprados por Internet llevó hasta un menor, vecino de Gijón, hijo del compañero sentimental de la estafada.

El menor reconoció haber copiado los números de la tarjeta y que había adquirido la moto porque sus padres se negaban a comprársela.

Si hace unos días, advertíamos de presuntas estafas de venta de vehículos de segunda mano, donde el estafador podría estar detrás de la venta de un coche o motocicleta, ahora el fraude va dirigido a los posibles vendedores.

Alerta los vendedores de segunda mano.

Si está pensando en vender cualquier tipo de cosa, a través de Internet, esté alerta, los presuntos estafadores se pueden dirigir a usted, para comprarle el producto y para ello le pedirán sus datos bancarios, pero nunca le de esos datos, ya que pueden realizar transacciones bancarias fraudulentas.

Un lector de DelitosInformaticos.com, nos lo comentaba en una cara dirigida a la redacción:

“Recientemente publiqué anuncios de venta de productos usados en algunas webs de anuncios y sorprendentemente he recibido casi una decena de emails interesados en el producto en poco más de 12 horas.

Todos los emails tienen características similares, están escritos en inglés, tienen excesivo interés por el producto, incluso de pagar un precio mayor, piden un número de cuenta para hacer la transferencia y siempre estan interesados por productos de electrónica, en este caso una cámara de fotos digital y un par de PDA.”

Hemos tenido también conocimiento de que estos fraudes se han producido en la venta de coches, donde un supuesto personaje de África, quería comprar un coche de segunda mano, para su hijo que se encontraba en Italia y que se acercaba su cumpleaños, por ello le urgía y quería cuanto antes cerrar la transacción, incluso pagaba algo más de lo que se solicitaba.

Para identificar las presuntas estafas se dan los siguientes puntos:

1. Suelen dirigirse al ofertante del producto en inglés.

2. No les preocupa pagar algo más de lo que se ha puesto a la venta.

3. Solicita los datos bancarios para hacer la transferencia cuanto antes.

4. Las direcciones de correo de contacto suelen ser de servicios gratuitos de email.

Fuentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional (B.I.T.), nos han confirmado la existencia de denuncias de este tipo, aunque no responden todas al mismo patrón, ya que son muchas las víctimas de este tipo de delito, no existiendo una organización dedicada a ello, pero si que es cierto que son muchas las personas afectadas.

Toda persona que se considere víctima de esta estafa, ha de denunciarlo, ya que su denuncia puede unirse a la de otras afectadas y hacer fuerza frente a este delito, agrupando en un solo procedimiento el caso.

Abogados Portaley.com, ha considerado necesario informar a los navegantes para que no caigan en el engaño, y en caso de haber sido ya estafados, para animarles a que se pongan en contacto con su equipo legal a fin de informarles del procedimiento a seguir.

Más información:

Estafa de venta de vehículos de segunda mano

Reproducción de textos de mensajes intercambiados con presunto estafador.

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Nota: El producto se encontraba a la venta en 180 euros.

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