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Blanqueo de dinero en las webs de apuestas
[27-11-00]
Casinos cibernéticos situados en paraísos fiscales, donde la legislación internacional difiere de la ley local, se están convirtiendo en auténticos centros de dinero negro, básicamente porque las webs no controlan la procedencia del dinero ingresado en su cuenta, y algunos aceptan efectivo.
El blanqueo se realiza de la siguiente manera: los delincuentes abren una cuenta en la web desde la que apuestan, y de paso blanquean su dinero. Más tarde, se dice que se ha arrepentido y que no se desea jugar, y se le solicita la devolución del dinero mediante un cheque.
Los webs de casinos se multiplicaron recientemente en Costa Rica, y varias islas del Caribe figuran todavía en la lista de países conflictivos calificados como "no-cooperantes" por el grupo internacional de lucha contra el blanqueamiento de dinero 'Financial Action Task Force'.
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