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Control del lavado de dinero
[05-12-00]
La Universidad Internacional de la Florida realizará un seminario sobre sistemas para controlar el lavado de dinero y la legislación del secreto bancario el miércoles 6 de diciembre, en colaboración con Charles A. Intriago, editor de la publicación Money Laundering Alert. El seminario, organizado por la Escuela de Administración de Empresas de la FIU, fue diseñado para empleados bancarios, servicio al cliente, fiduciarios, abogados, contabilistas y reguladores, entre otros.
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