Desmantelan en España red internacional de fraude del IVA
[04-07-01]
MADRID (Reuters) - La Guardia Civil ha desmantelado una red internacional dedicada al fraude del IVA en el sector de la informática que podría haber estafado a Hacienda más de 10.000 millones de pesetas, informó el lunes esta institución.
La operación, que continúa abierta, ha originado la detención de 28 personas en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza y la incautación de 71 millones de pesetas, así como abundante documentación, dijo la Guardia Civil en un comunicado.
Las investigaciones comenzaron en 1998 y descubrieron "un complejo entramado de empresas que aparecían como clientes de reconocidas compañías del sector informático establecidas en países de la Unión Europea, principalmente Holanda".
Estas empresas vendían su mercancía a empresas legalmente establecidas en España, previo paso por otras "sociedades instrumentales e intermedias" y posteriormente desaparecían en un corto espacio de tiempo.
Con este mecanismo, las primeras empresas evitaban ingresar en el Tesoro Público el IVA repercutido en sus transacciones, que sí hacían figurar en las facturas al vender los productos, con el fin de beneficiarse de su deducción.
El valor de venta de sus productos podría haber superado además los 80.000 millones de pesetas, según la Guardia Civil.
En la operación, denominada "Fortuna-Cebados", se han investigado más de 60 sociedades y a 70 personas y se han efectuado 19 registros, tanto en domicilios como en empresas.
La Guardia Civil no descarta llevar a cabo nuevas detenciones en la operación, que ha sido coordinada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción.
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